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　　中國(guó)新報(bào)訊（記者　葉亞山　通訊員　尹志高）隨著通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪持續(xù)呈現(xiàn)高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂正常生產(chǎn)生活秩序，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的突出犯罪問題。為有效預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，結(jié)合湖南省桃江縣實(shí)際情況，就防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法談點(diǎn)粗淺的認(rèn)識(shí)和體會(huì)。

　　一、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的基本特點(diǎn)

　　一是發(fā)案增長(zhǎng)快。從桃江縣近三年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件發(fā)案情況來(lái)看，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法發(fā)案上升速度快，且涉案金額越來(lái)越大，已逐步成為侵財(cái)類案件的“主流”。

年度	刑事立案數(shù)	電詐案件數(shù)	同期刑案占比	同比	涉案金額（萬(wàn)元）	同比
2018	1208	99	8.2%	+47.4%	226.4	+67.6%
2019	1316	203	15.4%	+105.1%	701.7	+209.9%
2020 （1-9月）	1049	305	29.1%	+196.1%	1673	+275.4%

　　二是作案方法多。2020年被公安部刑偵局明確的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件類型有網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資、賭博類詐騙、冒充公檢法詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙、冒充客服退款類詐騙、刷單類詐騙等48種。從我縣發(fā)案情況來(lái)看，以2020年為例，詐騙類型主要為刷單詐騙58起、代辦信用卡詐騙47起、虛假網(wǎng)站鏈接詐騙28起、網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資21起、虛假平臺(tái)類詐騙19起、冒充客服退款詐騙17起、理財(cái)類詐騙7起、虛假購(gòu)物消費(fèi)詐騙6起、冒充公檢法詐騙5起，其他如電話冒充熟人詐騙、游戲裝備詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)人詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案97起。

　　三是技術(shù)含量高。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法所使用的手段多是利用電信、網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)的高科技設(shè)備實(shí)施詐騙，如通過虛擬電話冒充國(guó)家機(jī)關(guān)單位行騙，利用虛擬代理、虛擬網(wǎng)址、偽基站技術(shù)發(fā)布虛假信息誘使當(dāng)事人上當(dāng)，通過黑客技術(shù)獲取掌握客戶資料為犯罪提供條件等。作案過程中，還通過相關(guān)的軟件技術(shù)手段，破解加密設(shè)備、侵入單位系統(tǒng)、套取賬戶資金等等，科技化程度高，防范難度大。

　　四是團(tuán)伙分工密。通過近年偵辦的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件情況來(lái)看，犯罪分子單打獨(dú)斗的情況極少，往往以詐騙團(tuán)伙的方式分工運(yùn)作，既有專職打電話實(shí)施詐騙的，也有專門司職取款的，既有收集、出售公民個(gè)人信息的，還有專業(yè)撰寫詐騙劇本腳本的，呈現(xiàn)出專業(yè)化、職業(yè)化，甚至家族化的顯著特點(diǎn)。如馬跡塘鎮(zhèn)、三堂街鎮(zhèn)、武潭鎮(zhèn)、灰山港鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)就有大量人員流出至緬甸、柬埔寨、菲律賓等境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)國(guó)家學(xué)習(xí)技術(shù)后，回國(guó)以團(tuán)伙及家庭作坊的方式開展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法，還有的人利用大學(xué)生群體及老年人群體法律意識(shí)的淡薄，以金錢為誘餌騙取上述人群辦理大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的電話卡和銀行卡。

　　二、當(dāng)前偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件面臨的困難

　　2018年以來(lái)全縣共發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件607起，破獲95起，破案率僅為15.6%，究其原因，主要存在以下難點(diǎn)：

?。ㄒ唬┺k案成本高。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件的偵查從受立案開始，一般從受害人的電話號(hào)碼和銀行賬號(hào)入手，電話號(hào)碼往往涉及移動(dòng)、聯(lián)通、電信等多家通信部門；銀行賬號(hào)的查詢難度更大，犯罪嫌疑人利用虛假的身份信息開戶銀行賬號(hào)，犯罪嫌疑人得手后再通過網(wǎng)上銀行層層轉(zhuǎn)存，最后通過第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行洗錢，而犯罪嫌疑人多在外地。偵查人員要逐一調(diào)取核查，經(jīng)常需跨地跨省，區(qū)域跨度大、查詢手續(xù)繁瑣、辦案周期長(zhǎng)，需要花費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力，有時(shí)案件的辦案費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出案件本身的涉案金額，如果沒有雄厚的經(jīng)費(fèi)作保障，案件根本無(wú)法查下去。

　?。ǘ┱{(diào)查取證難。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)方式與受害人聯(lián)系，根本不直接與受害人碰面，其借助計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及其電話等聊天通訊工具，使用任意顯號(hào)軟件、GOIP網(wǎng)絡(luò)電話、短信、電子郵件、QQ、微信等媒介實(shí)施詐騙，作案均在虛擬空間中進(jìn)行，沒有具體的現(xiàn)場(chǎng)痕跡物證可查，同時(shí)由于很多重要證據(jù)都是以電子形式存在，容易滅失，很難固定證據(jù)。另外，犯罪分子往往采取A地搭建網(wǎng)絡(luò)詐騙電話平臺(tái)，B地?fù)艽蛟p騙電話、發(fā)送虛假網(wǎng)絡(luò)信息，C地設(shè)立虛假網(wǎng)絡(luò)IP地址轉(zhuǎn)移到D地，E地實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪行為，F(xiàn)地轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)賬，G地取款套現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙，整個(gè)作案過程跨省市、跨區(qū)域甚至是境外，同時(shí)，團(tuán)伙頭目、作案出資人、管理人、操作手等多個(gè)層面實(shí)行單線聯(lián)系，組織嚴(yán)密并形成一整條的專門“產(chǎn)業(yè)鏈”，導(dǎo)致證據(jù)關(guān)聯(lián)難度大，給偵查人員的追蹤帶來(lái)很大的困難。

　　（三）追根溯源難。犯罪分子實(shí)施詐騙所使用的網(wǎng)址為專人制作的虛假網(wǎng)站，作案時(shí)又是借助網(wǎng)絡(luò)電子郵件、手機(jī)及QQ等聊天工具等電信服務(wù)，木馬程序、移動(dòng)支付結(jié)算功能等聯(lián)系受害人。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，很多犯罪分子不是以自己的身份信息開具的銀行卡，也不用自己的身份證注冊(cè)QQ、微信等，有的犯罪分子每隔幾天就會(huì)格式化各種電子設(shè)備，有的甚至采取一次性使用的辦法，用完即棄，給公安機(jī)關(guān)追根溯源造成很大困難，公安機(jī)關(guān)需多方查證才能查清犯罪分子的真實(shí)身份甚至根本無(wú)法查清其真實(shí)身份，無(wú)法鎖定嫌疑人，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。

　?。ㄋ模┳汾E挽損難。從案件辦理情況來(lái)看，受害人被詐騙后發(fā)覺上當(dāng)受騙，往往第一時(shí)間不是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，而是先告知家人、朋友并咨詢他們的意見后再報(bào)案，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)無(wú)法在有效時(shí)間內(nèi)與銀行聯(lián)系，進(jìn)行止付。另外，犯罪分子利用虛假身份證明在多家銀行開戶，受害人在將款項(xiàng)打進(jìn)指定賬戶后，犯罪分子在資金到賬的第一時(shí)間就通過網(wǎng)絡(luò)銀行將贓款層層分解到十幾個(gè)甚至幾十個(gè)下級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)移，并迅速組織人員異地提現(xiàn)。由于受害人對(duì)犯罪分子的了解僅限于電話號(hào)碼和銀行賬號(hào)，且贓款資金指向多，金額分散，要確定作案人并全面追贓，難度相當(dāng)大。

　　（五）基層辦案難。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件從接處警、辦案系統(tǒng)和電詐平臺(tái)案件錄入、跨區(qū)域協(xié)作、分析研判一直到落地抓捕，一個(gè)電詐案件的偵辦往往需要多次異地出差，而基層警力嚴(yán)重不足，成為電詐案件偵辦的最大掣肘。同時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件相較其他案件需要更加專業(yè)的偵查方法，打的是科技戰(zhàn)、信息戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)，而基層民警由于缺乏網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和行業(yè)專門知識(shí)，相當(dāng)一部分辦案人員面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件無(wú)法有效開展工作。另外，法律手續(xù)繁瑣也成為辦理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件的絆腳石，辦理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件無(wú)論是進(jìn)行電話資料的查詢還是銀行賬戶的查詢、凍結(jié)，辦案人員都要層層轉(zhuǎn)開介紹信，級(jí)級(jí)報(bào)批法律手續(xù)，且電話涉及多家通信部門，銀行涉及多家金融單位，每到一個(gè)部門都要有相應(yīng)的介紹信和法律手續(xù)，增加了查詢難度和查詢時(shí)間跨度，嚴(yán)重影響了辦案效率。

　　三、防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法的對(duì)策

　　當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法變化多端，且日趨專業(yè)化、智能化、科技化，公安機(jī)關(guān)應(yīng)充分履職，積極發(fā)揮主力軍作用，針對(duì)詐騙犯罪的成因、特點(diǎn)，結(jié)合工作實(shí)際，堅(jiān)持“打防結(jié)合、預(yù)防為主、標(biāo)本兼治”的方針，主動(dòng)作為、打防并舉，擠壓電詐犯罪空間，遏制電詐案件高發(fā)態(tài)勢(shì)。

　?。ㄒ唬┘哟笮麄髁Χ龋岣呷罕姺婪兑庾R(shí)。始終把防范宣傳工作放在首位，做到“宣傳在前，防范在先”，增強(qiáng)人民群眾防范意識(shí)。通過多種途徑廣泛開展社會(huì)面宣傳，提示群眾提高警惕，盡可能地預(yù)防和減少侵財(cái)犯罪的發(fā)生。建議黨委政府牽頭，借鑒禁毒宣傳和防溺水宣傳模式，采取多種方式方法開展“鋪天蓋地”式宣傳、“滴灌式”教育，并將反詐宣傳納入績(jī)效考核，形成全民反詐的良好局面。建議公安機(jī)關(guān)結(jié)合“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”活動(dòng)和“一標(biāo)三實(shí)”信息采集工作，走進(jìn)社區(qū)（村）、走進(jìn)校園、走近百姓，向群眾宣傳防范知識(shí)。結(jié)合轄區(qū)詐騙發(fā)案實(shí)際拍出接地氣的反詐騙“短視頻”和“微電影”優(yōu)秀作品，以優(yōu)秀作品占領(lǐng)“抖音”“快手”等網(wǎng)絡(luò)新平臺(tái)，吸引易受騙人群自覺關(guān)注學(xué)習(xí)防詐知識(shí)，提高警惕，取得電詐防騙宣傳最大效益。建議金融單位在銀行ATM機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)網(wǎng)站、線上APP等平臺(tái)加載防電詐音視頻宣傳功能，在群眾轉(zhuǎn)賬匯款過程中播放10秒以內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全常識(shí)或防電詐音視頻，之后才釋放匯款轉(zhuǎn)賬操作按鈕，提升群眾安全防范意識(shí)。同時(shí)學(xué)習(xí)廣西賓陽(yáng)等地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)高危鄉(xiāng)鎮(zhèn)的出境可疑電詐人員開展“戶戶登門”行動(dòng)，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)醒目位置及可疑人員居所附近張貼告示，宣講相關(guān)涉詐法律知識(shí)。

　?。ǘ?qiáng)化部門配合，形成打防整體合力。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及范圍和領(lǐng)域較廣，僅依靠公安機(jī)關(guān)孤軍作戰(zhàn)難以取得最優(yōu)打防效果。2015年6月，國(guó)務(wù)院建立由公安部牽頭、23個(gè)部門單位參與的“國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)系會(huì)議制度”，2016年10月，桃江縣參照上級(jí)模式，建立了由公安牽頭，法院、檢察院、縣委宣傳部、縣政府辦、縣委臺(tái)辦、中國(guó)銀行、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等部門單位參與的“桃江縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議制度”，但在實(shí)際工作中，各部門還未真正形成合力，建議各部門單位根據(jù)聯(lián)席會(huì)議制度要求，各司其職、各負(fù)其責(zé)，形成一套較為完備的應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的交流、聯(lián)動(dòng)及打擊機(jī)制。在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部，建議上級(jí)公安機(jī)關(guān)依托公安部“反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法平臺(tái)”和大數(shù)據(jù)服務(wù)，與電信、移動(dòng)、聯(lián)通等三大通訊運(yùn)營(yíng)商，騰訊、阿里巴巴等重要的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建立合作關(guān)系，盡可能地匯聚所能得到的網(wǎng)上數(shù)據(jù)并建立數(shù)據(jù)庫(kù)，提高偵查打擊針對(duì)性。同時(shí)，加強(qiáng)與銀行部門的信息數(shù)據(jù)互通，由公安機(jī)關(guān)定期提供可疑用戶名及賬號(hào)“黑名單”，協(xié)助銀行建立預(yù)警、止付、凍結(jié)等相關(guān)風(fēng)控模塊，防患于未然。

　?。ㄈ┩苿?dòng)實(shí)名管理，切實(shí)加強(qiáng)源頭管控。2018年5月，中國(guó)銀聯(lián)通過大數(shù)據(jù)分析得知，超過九成以上的電詐案件源于個(gè)人信息泄露。因此，建議通信部門、金融部門健全實(shí)名制管理，從電話網(wǎng)絡(luò)開通、手機(jī)開卡、銀行開戶等方面入手，推動(dòng)“全鏈條”實(shí)名制監(jiān)管，并配以人像比對(duì)技術(shù)。同時(shí)，建議在電話銀行、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬操作中增設(shè)網(wǎng)上業(yè)務(wù)審核登記、大額匯款轉(zhuǎn)賬審查監(jiān)督等監(jiān)管措施，并在全縣范圍內(nèi)建立快速查詢、即停止付、快速停機(jī)等封堵協(xié)助機(jī)制，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、通訊使用、資金流動(dòng)進(jìn)入有保障的“軌道”。另外，建議加強(qiáng)警銀、警企合作，探究可以從接警環(huán)節(jié)先期干預(yù)詐騙銀行賬戶的手段，精簡(jiǎn)既符合法律法規(guī)規(guī)定又能由基層一線直接操作的銀行賬戶止付流程，提高涉詐騙賬戶凍結(jié)效率。

　?。ㄋ模┏闪ｉT隊(duì)伍，提升專業(yè)打擊能力。當(dāng)前，大部分省、市一級(jí)公安機(jī)關(guān)均建立了反電詐專門機(jī)構(gòu)，2020年，桃江縣公安局成立了由3名民警組成網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中隊(duì)，但從運(yùn)行情況來(lái)看，由于警力不夠，且工作任務(wù)繁重，實(shí)際效果并不佳。建議在情報(bào)信息和偵查部門的支持下，探索組建5-10人的反電詐專業(yè)隊(duì)伍，成立縣級(jí)反詐中心，應(yīng)對(duì)電詐案件高發(fā)的發(fā)案形勢(shì)。另外，縣級(jí)公安機(jī)關(guān)因受技術(shù)、數(shù)據(jù)權(quán)限等多種因素的限制，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法存在諸多困境，而市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)在運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)方面有著諸多優(yōu)勢(shì)，建議借鑒上海反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法中心經(jīng)驗(yàn)，成立由刑偵、技偵、網(wǎng)偵等專業(yè)技術(shù)人員組成的專業(yè)隊(duì)，以專業(yè)隊(duì)對(duì)專業(yè)化，并對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)偵辦的電信網(wǎng)絡(luò)新型違法案件的技術(shù)支持及外省、市地區(qū)公安機(jī)關(guān)辦案溝通協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)與通信、金融等部門溝通協(xié)調(diào)，這樣既節(jié)約辦案成本提升辦案效能，又解決了基層公安機(jī)關(guān)在辦案過程中存在的困難。

　?。ㄎ澹?qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)，不斷提升工作效能。目前在打擊電詐案件中，基層辦案民警缺乏對(duì)新型犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪的了解學(xué)習(xí)，對(duì)境外服務(wù)器、釣魚網(wǎng)站、POS機(jī)及虛假公司賬戶轉(zhuǎn)賬等作案手段了解不多。建議定期邀請(qǐng)公安部、各省打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的專家來(lái)本地授課，不定期組織民警進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，加強(qiáng)基層辦案民警的電子金融、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方面知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，促使其熟悉圖偵、網(wǎng)偵、技偵等綜合技術(shù)手段運(yùn)用，掌握較高的信息化運(yùn)用水平和較專業(yè)的金融知識(shí)。同時(shí)，聘請(qǐng)通信、金融等部門專家講解有關(guān)專業(yè)知識(shí)，讓基層辦案人員視野更開闊、思路更清晰、應(yīng)對(duì)更專業(yè)。另外，建議專班民警認(rèn)真研究電詐案件的發(fā)案規(guī)律，掌握電信網(wǎng)絡(luò)新型違法作案的“套路”，研究提煉反電詐成熟技戰(zhàn)法，更好應(yīng)對(duì)專業(yè)化的犯罪團(tuán)伙。