( 原標(biāo)題:“村官”夫妻涉嫌私刻印章涉虛假訴訟,河南一公司深陷“套路貸” 被騙1000萬)
導(dǎo)讀:中央督辦的河南汝州特大套路貸案件中涉黑人員雷棟楠的“套路貸、虛假訴訟”案件破獲并進(jìn)入監(jiān)獄服刑一年多,該團(tuán)伙刑事判決書生效后將近一年,河南隨緣閣實(shí)業(yè)有限公司董事長郭廣杰卻拿不到生效判決書。為此,本報(bào)接報(bào)后曾作過詳細(xì)報(bào)道在當(dāng)?shù)匾饛?qiáng)烈反響。
近日,河南省汝州市第八屆人大代表,河南綠源農(nóng)牧公司董事長楊紅亮再次向本報(bào)反映,稱汝州市一個(gè)村副支書夫婦以自家經(jīng)營的兩家公司為幌子,長期違法放取高利貸。其通過虛增銀行流水,偽造他人公司印章,而后向人民法院提起訴訟,使他出借給他人的調(diào)頭資金1000萬元被當(dāng)?shù)胤ㄔ哄e(cuò)誤劃扣,凍結(jié),至今未能解封,河南汝州人民法院承辦法官馮書朝遭質(zhì)疑為幕后操縱者,致使一企業(yè)受損千萬,至今無果。
深陷“套路貸”的河南汝州人大代表?xiàng)罴t亮
中國新報(bào)訊(記者 曾華)據(jù)楊紅亮講述,他出借1000萬調(diào)頭資金的對象叫尹順杰,是當(dāng)?shù)仨懏?dāng)當(dāng)?shù)拿?,他不僅是河南彤貝樂母嬰用品有限公司和汝州研博商貿(mào)有限公司、汝州市研博電子科技有限公司、河南研博電子科技有限公司、河南研博裝飾工程有限公司等五家公司的控制人而且還與他一樣同為河南省汝州市第八屆人大代表。
借用資金調(diào)頭其實(shí)是圈套
“調(diào)頭是假,想非法占有我資金目的是真,其實(shí)我一早就掉入別人精心設(shè)計(jì)好的圈套“”。楊紅亮揉著布滿血絲的雙眼說。
五個(gè)公司相互擔(dān)保證明
為了論證自己的說法,楊紅亮當(dāng)場提供了一份文號為(2018)豫0482刑初711號河南省汝州市人民法院惡刑事判決書,該判決書中顯示河南省汝州市檢察院指控,2018年1月15日, 尹順杰因背負(fù)大量債務(wù),為擺脫個(gè)人欠款壓力, 虛構(gòu)河南彤貝樂母嬰用品有限公司需向汝州市農(nóng)商行償還到期貸款向楊紅亮借款1000萬作為過橋資金,約定借期10天。楊紅亮當(dāng)天將1000萬轉(zhuǎn)入 尹順杰父親尹自強(qiáng)賬戶后,尹順杰將該資金用于為河南彤貝樂母嬰用品有限公司的驗(yàn)資增資,后欲將該筆資金轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶用于償還外債。
尹順杰想非法占有楊紅亮1000萬元過橋資金的目的非常明顯,但在其“內(nèi)鬼”李義昌、裴秋奇告密的情況下, 2018年1月17日,長期依靠放取高利貸的郝亞麗向汝州市人民法院提起訴訟包括尹順杰和河南彤貝樂母嬰用品有限公司在內(nèi)的六人并申請對河南彤貝樂母嬰用品有限公司在汝州農(nóng)商銀行的儲蓄賬戶予以凍結(jié)。汝州法院接到郝亞麗的申請,當(dāng)天就采取保全措施,立馬凍結(jié)了楊紅亮借給尹順杰作為過橋資金,而尹順杰卻將該款轉(zhuǎn)入河南彤貝樂母嬰用品有限公司欲用于增資的1000萬。
真是人算不如天算,原本想將楊紅亮1000萬過橋資金占為己有,用以河南彤貝樂母嬰用品有限公司的增資。該筆資金卻突然遭到當(dāng)?shù)胤ㄔ旱膬鼋Y(jié),尹順杰很是吃驚,認(rèn)為自己雖然與郝亞麗有借貸關(guān)系,但自己控制的河南彤貝樂母嬰用品有限公司并未向郝亞麗借過錢,且該款項(xiàng)也并非自己的錢,而是河南綠源農(nóng)牧公司董事長楊紅亮出借的錢。
借款借據(jù)涉嫌造假
2018年3月8日,在汝州人民法院開庭審理過程中,為了證明河南彤貝樂母嬰用品有限公司與自己有借貸關(guān)系,以郝亞麗為代表的出借方向法庭出示了六份借款借據(jù),其中一份借據(jù)的借款金額為300萬元,落款時(shí)間為2017年5月 15日,借款人處有李義昌、尹順杰的簽名,并加蓋了河南彤貝樂母嬰用品有限公司字樣的印章。
庭上,尹順杰對河南彤貝樂母嬰用品有限公司的印章提出了質(zhì)疑。他清晰的記得,該筆借款是李義昌、裴秋奇和他以個(gè)人名義共同向周增強(qiáng)借的,三人以李義昌、尹順杰作為借款人、裴秋奇作為擔(dān)保人給周增強(qiáng)出具的手續(xù), 辦理借據(jù)時(shí),借款人處根本沒有加蓋河南彤貝樂母嬰用品有限公司的印章,該款項(xiàng)并不是河南彤貝樂母嬰用品有限公司的借款??铐?xiàng)借出來以后是三人共同使用的,這些都有銀行的轉(zhuǎn)賬流水可以證實(shí)。
按照常理推斷,如果該款項(xiàng)是河南彤貝樂母嬰用品有限公司的借款,借據(jù)中擔(dān)保人處應(yīng)當(dāng)有李義昌、裴秋奇和尹順杰三人的簽名,不會只有裴秋奇一個(gè)人的簽名。
尹順杰認(rèn)為,郝亞麗和周增強(qiáng)夫婦偽造了借款借據(jù),把本為尹順杰、李義昌個(gè)人為借款人的借款手續(xù)改變?yōu)楹幽贤悩纺笅胗闷酚邢薰緸榻杩钊说慕杩罱钃?jù)。 其次,借據(jù)中“月息3分”的字樣、出借人“郝亞麗”字樣、還款日期“某年某月某日”字樣均系事后添加,雙方在辦理借款時(shí)沒有約定借款利息,出借人應(yīng)是周增強(qiáng)而不是郝亞麗,雙方口頭約定還款時(shí)間為一年而不是一個(gè)月。郝亞麗向法庭提交的一份互擔(dān)互保的證明,上面所加蓋的五個(gè)印章系事后私自加蓋。
為此他要求對六張借據(jù)中的“月息3分”字樣形成時(shí)間、加蓋印章形成時(shí)間,對證明河南彤貝樂母嬰用品有限公司印章形成時(shí)間與尹順杰簽名真?zhèn)渭靶纬蓵r(shí)間進(jìn)行司法鑒定。后經(jīng)汝州市公安局委托平頂山市公安局司法鑒定中心對案涉印章鑒定,結(jié)論顯示,郝亞麗在訴訟中向汝州法院提交的互擔(dān)互保“證明”中的“河南彤貝樂母嬰用品有限公司”印章與備案印章不符。該鑒定結(jié)論充分認(rèn)定周增強(qiáng)與郝亞麗涉嫌偽造債務(wù)人公司印章和虛假訴訟。
借高利貸用公司印章做抵押
根據(jù)尹順杰的陳述, 2017年5月15日,尹順杰和李義昌、裴秋奇為能向周增強(qiáng)借到款用于企業(yè)周轉(zhuǎn),尹順杰按周增強(qiáng)的要求,用自己控制的五個(gè)公司的印章作為所借資金擔(dān)保,在借款未還完之前,5個(gè)公司的公章均由周增強(qiáng)和郝亞麗夫婦的財(cái)務(wù)人員閆曉麗保管,這為周增強(qiáng)和郝亞麗為其事后偽造借據(jù)提供了極大的便利。
虛增銀行流水
根據(jù)楊紅亮提供的汝州市人民法院從汝州市公安局偵查中調(diào)取的銀行流水清單, 其中,郝亞麗與尹順杰直接發(fā)生交易271筆,尹順杰轉(zhuǎn)賬給郝亞麗共216筆 金額累計(jì)3759.0275萬,郝亞麗前后轉(zhuǎn)賬給尹順杰55筆,金額累計(jì)2665.0976萬,差額為1093.9299萬元。也即是說,尹順杰轉(zhuǎn)賬給郝亞麗的錢還多于郝亞麗向尹順杰轉(zhuǎn)賬的金額1000多萬元。
其次,尹順杰轉(zhuǎn)賬給裴秋奇22筆,累計(jì)金額779.75萬,裴秋奇轉(zhuǎn)賬給尹順杰7筆金額累計(jì)448.8萬,差額為+330.95萬元。 郝亞麗及其工作人員石根戰(zhàn)、周小龍與尹順杰及其工作人員尹帥濤、趙樂北2017年4月24日至2017年9月4日期間的銀行流水,他們之間交易頻繁,轉(zhuǎn)賬次數(shù)高達(dá)300多筆,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過郝亞麗向法院提交的6筆轉(zhuǎn)賬憑證,而且累計(jì)金額也超過了6000萬元。上述流水顯示,郝亞麗通過多人出借給尹順杰的款項(xiàng),在之后大部分都已回到了郝亞麗一方的賬戶,尹順杰并不欠郝亞麗1000萬元。由此可見,尹順杰在一審答辯時(shí)稱并不欠郝亞麗1000萬元的說法并非空穴來風(fēng),雙方涉嫌惡意串通。
聯(lián)名舉報(bào)材料顯示涉惡涉惡
群眾的聯(lián)名舉報(bào)反映書
根據(jù)一封群眾聯(lián)名舉報(bào)材料顯示,周增強(qiáng)系汝州十里村副書記,因詐騙罪現(xiàn)被汝州市公安局取保候?qū)?。周增?qiáng)、郝亞麗夫妻二人依靠改裝非標(biāo)車輛起家積蓄了一定的資金,創(chuàng)辦了河南增強(qiáng)誠信實(shí)業(yè)有限公司、汝州市增強(qiáng)車輛有限公司。周增強(qiáng)、郝亞麗“集團(tuán)”長期擁有固定人員15人左右,以及糾集的一幫社會閑雜人員盤踞在汝州,以地下錢莊,賭場放貸、套路貸、詐騙和虛假訴訟、暴力推手等手段聚斂不法財(cái)產(chǎn),在社會上橫行霸道,號稱城西一霸天。多次非法入侵住宅、尋釁滋事、暴力逼債。外出行動(dòng)時(shí),統(tǒng)一服裝、佩戴墨鏡,有組織、有預(yù)謀的進(jìn)行違法犯罪,逐漸形成黑惡勢力。
該黑惡勢力形成以來,通過違法放貸聚斂了大量錢財(cái),具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,霸占汝州市汝河石料廠,開采河灘牟取暴利。強(qiáng)占新開公路兩側(cè)的土地,用來建房建廠,村里面大小工程,周增強(qiáng)家族的人據(jù)為己有,強(qiáng)包強(qiáng)攔。在征地、租地、工程項(xiàng)目建設(shè)等過程中煽動(dòng)黑惡勢力鬧事,先后對汝州市楊樓鎮(zhèn)馬莊村村民宋樂飛、楊樓鎮(zhèn)大程村村民尹順杰、尹艷想、宋雅娟進(jìn)行恐嚇、毆打、侮辱,生更半夜非法入侵受害者住宅,強(qiáng)行扣留尹順杰車輛,在公開場合對受害者進(jìn)行多次毆打、辱罵。其中,團(tuán)伙之一郭某某曾被新聞媒體報(bào)道大鬧汝州火車站,恐嚇、辱罵售票員。
周增強(qiáng)非法放高利貸,其名下增強(qiáng)車輛公司偷稅漏稅上千萬。其二人公然對汝州市政協(xié)委員隨俊芳進(jìn)行侮辱、毆打,將其打成輕傷。
汝州市第八屆人大代表裴丹丹被尹順杰、裴秋奇、徐建華通過套路貸合伙騙走70萬,通過虛假訴訟方式,“合法”占有裴丹丹70萬元。尹順杰本來只欠周增強(qiáng)、郝亞麗200多萬元,郝亞麗迫使尹順杰實(shí)用其丈夫周增強(qiáng)侄兒周小龍為會計(jì),并收繳了尹順杰及關(guān)聯(lián)人的u盾,威脅尹順杰為其出具書面證明,最后使尹順杰額外背負(fù)1270萬元道德債務(wù)。其后,郝亞麗又對尹順杰騙取款項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行了再加工,私刻河南彤貝樂母嬰用品有限公司印章,偽造擔(dān)保證明,并事前賄賂汝州法院民三庭法官,于2018年1月15日對尹順杰提起了訴訟和保全。訴訟中,郝亞麗僅用了8個(gè)小時(shí)的時(shí)間就讓汝州法院查封了河南彤貝樂母嬰用品有限公司的賬戶,其賬戶上1000萬元系楊紅亮為尹順杰提供的臨時(shí)掉頭資金。
該團(tuán)伙成員尹順杰、裴秋奇通過虛假流水使現(xiàn)住鄭州市二七區(qū)的黃曉杰意外背負(fù)巨額債務(wù),然后通過訴訟手段起訴黃曉杰,查封其房產(chǎn)。最終,黃曉杰夫妻二人常年通過打工辛辛苦苦掙錢購置的僅有一套房屋被人民法院執(zhí)行走。
十里鋪村書記周新義將王勝利、王勝濤土地低價(jià)收購以180萬元價(jià)格賣給周增強(qiáng)。騎嶺鄉(xiāng)堂村宋三保借周增強(qiáng)的高利貸,在家被逼的走投無路,于2019年3月份帶著一家人遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。
該犯罪組織先后實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、非法侵入住宅罪、誣告陷害罪、故意毀壞財(cái)物、侵犯公民個(gè)人信息、強(qiáng)迫交易罪等,嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域的社會、經(jīng)濟(jì)生活秩序,影響惡劣。
1000萬元款項(xiàng)被司法凍結(jié)何時(shí)能解封?
尹順杰本來是想達(dá)到非法占有反映人1000萬元巨額款項(xiàng)之目的,最后,在李義昌、裴秋奇告密的情況下,郝亞麗申請法院將其實(shí)際控制的河南彤貝樂母嬰用品有限公司的賬戶進(jìn)行查封,致使楊紅亮損失上千萬元。
“ 周增強(qiáng)、郝亞麗作為職業(yè)放貸人,以非法占有為目的,捏造事實(shí),通過偽造借款借據(jù),偽造公司印章,以虛構(gòu)的銀行流水作掩護(hù),并采用訴訟的方式,欲使尹順杰額外背負(fù)巨額債務(wù),并企圖達(dá)到詐騙他人1000萬元巨額款項(xiàng)的目的,其行為嚴(yán)重妨害了司法秩序,性質(zhì)極其惡劣,情節(jié)特別嚴(yán)重,社會危害性極大。根據(jù)刑法二百六十六條、第三百零七條之一的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪和虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任,最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》中第11條規(guī)定,人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)”。楊紅亮說。
針對楊紅亮的反映,記者聯(lián)系了汝州市人民法院承辦法官馮書朝,馮書朝在電話里聲稱,于公,此案已經(jīng)入司法程序,目前不宜公開,不便作回應(yīng)。于私,記者如果方便,他愿意與記者見面,結(jié)交記者。
企業(yè)瀕臨破產(chǎn),命懸一線
采訪結(jié)束時(shí),楊紅亮說, 從律師及受害人提供的資料中不難看出,所有涉及汝州人民法院馮書朝法官審理的“套路貸”案件中,涉及他袒護(hù)方的,均可以在最短的時(shí)間內(nèi)判決,裁定,生效,執(zhí)行。而涉及受害方的,均能拖延到法定最長的時(shí)間內(nèi),甚至以特殊理由推諉扯皮更久。就拿河南隨緣閣董事長郭廣杰提供的材料來舉例,涉及他的兩起訴訟案,在被中央督辦的情況下,該“套路貸”人員被抓獲,惡勢力集團(tuán)受到應(yīng)有的懲罰。馮書朝審理的案件均被定性為套路貸,可是從2019年12月29日宣判至今一年多,用于錯(cuò)案追究的生效文書,仍沒有拿到手,目前才到平頂山中院立案受理階段。
從受害人楊紅亮提供的材料來看和郭廣杰遭遇如出一轍,也是由馮書朝審理,均以最快的速度判決,生效,凍結(jié)。在受害人在監(jiān)獄和失聯(lián)狀態(tài)中,他以多次通知不到場為由,缺席判決及下達(dá)生效文書,用套路貸團(tuán)伙500萬凍結(jié)受害人賬戶1300萬,后來該案被公安機(jī)關(guān)破獲,以詐騙罪收監(jiān)獄進(jìn)一步調(diào)查這種情況下,汝州法院一樣采取再審,推諉扯皮,在受害人多次控告申訴下,被推至石龍區(qū)法院審理,至今無果。
目前,該1000萬元款項(xiàng)已被司法凍結(jié)長達(dá)三年,尹順杰所開辦的五個(gè)公司全部停業(yè),幾十名員工失業(yè),河南綠源農(nóng)牧公司的款項(xiàng)無法收回,已經(jīng)瀕臨破產(chǎn),企業(yè)生存命懸一線。
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