圖為庭審現(xiàn)場(chǎng)。
紅網(wǎng)時(shí)刻9月27日訊（記者 鄭濤 通訊員 劉笑貧）9月27日，長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院公開(kāi)審理被告人劉琴等17人涉惡“套路貸”案件，并作出一審判決，被告人劉琴犯詐騙罪，判處有期徒刑12年，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑4年，犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑8個(gè)月，合并執(zhí)行有期徒刑15年，并處罰金14萬(wàn)元；其余16名被告人被判處有期徒刑7年至6個(gè)月，并處罰金4.5萬(wàn)元至3000元不等。
該案是開(kāi)福區(qū)首起涉惡“套路貸”案件，也是長(zhǎng)沙市開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)打擊的涉黑涉惡虛假訴訟的第一案。
2017年6月至2018年9月期間，被告人劉琴糾集王偉（另案處理）、被告人肖波、楊卓武等人，在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)先后成立湖南凱聚信息咨詢有限公司、湖南視點(diǎn)汽車(chē)服務(wù)有限公司、十安車(chē)貸公司（未工商登記），三家公司均下設(shè)業(yè)務(wù)部、貸后部、內(nèi)勤財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)招攬客戶前來(lái)貸款，貸后部負(fù)責(zé)對(duì)被害人進(jìn)行“家訪”（了解被害人家庭情況、財(cái)產(chǎn)情況）、催收、談判、拖車(chē)等，內(nèi)勤財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄被害人借款、還款情況、公司收支情況等。
上述三家公司在未取得任何金融及借貸資質(zhì)的情況下，以“低息、無(wú)需押車(chē)貸款”為誘餌，誘騙被害人簽訂空白借款合同，通過(guò)虛增債務(wù)、制造資金走賬流水、單方面肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬等手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)，從事“套路貸”惡勢(shì)力詐騙犯罪。經(jīng)審計(jì)，至案發(fā)，被告人劉琴通過(guò)上述三家公司共詐騙被害人320人，詐騙金額7346425元，其中犯罪既遂3850954元、犯罪未遂3495471元。
2017年4月5日，被害人潘某經(jīng)人介紹至被告人劉琴處借款。潘某要求借款4.5萬(wàn)元，卻被要求寫(xiě)下30萬(wàn)元的借條。次日，被告人劉琴將4.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至潘某賬號(hào)。因無(wú)法償還債務(wù)，2017年6月12日至18日期間，被告人劉琴指派被告人劉航輔、王巍、朱志偉等人以索要債務(wù)為由，多次采用錘門(mén)、撞門(mén)、通宵值守、堵塞門(mén)鎖、傾倒垃圾、噴灑油漆等方式騷擾被害人潘某的妻子，上門(mén)要債。之后，被告人劉琴還派人前往潘某父母住處，采用堵門(mén)鎖、油漆寫(xiě)“欠債還錢(qián)”字樣等方式滋擾二人生活。2017年7月5日，劉琴為索要債務(wù)，派人至湘潭市某醫(yī)院對(duì)潘某的妻子進(jìn)行圍堵，并散發(fā)“無(wú)良醫(yī)生、無(wú)良父母”等內(nèi)容的傳單，逼迫其償還債務(wù)。
2017年8月，被告人劉琴在明知借款實(shí)際為4.5萬(wàn)元的情況下，故意捏造被害人潘某向其借款30萬(wàn)元的事實(shí)，向法院提交故意制造的30萬(wàn)元銀行流水及相關(guān)借條提起虛假訴訟，妨礙司法秩序。
法院認(rèn)為，被告人劉琴等17人以非法占有為目的，假借無(wú)抵押貸款之名，采取虛增債務(wù)、制造銀行流水痕跡、肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等 “套路貸”手段詐騙他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉琴、王巍、朱志偉、劉航輔采用“軟暴力”手段，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成敲詐勒索罪；被告人劉琴以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已構(gòu)成虛假訴訟罪。依法應(yīng)當(dāng)追究十七名被告人的刑事責(zé)任。
各被告人糾集一起，重要成員較為固定，長(zhǎng)期進(jìn)行有預(yù)謀的“套路貸”犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重影響金融市場(chǎng)秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人劉琴系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人楊卓武、肖波系犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；其他被告人系犯罪集團(tuán)的從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)和社會(huì)危害程度，法院遂依法作出上述判決。
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